Potenzieller Alphabay Market Exit Scam steht kurz bevor
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Ein Exit Scam liegt vor, wenn die Moderatoren eines Darknet-Marktplatzes den Betrieb plötzlich und ohne Vorwarnung einstellen und die Gelder der Nutzer und Anbieter gestohlen werden. So zahlen Verkäufer manchmal eine Kaution, um ihre Waren auf bestimmten DNMs anbieten zu können, und auch die Kunden halten Gelder in den Geldbörsen der DNMs und in Treuhandsystemen während des Austauschs.
Durch einen Exit Scam konnten DNM-Moderatoren in der Vergangenheit Millionen von Bitcoin erbeuten, indem sie den Betrieb plötzlich einstellten und offline gingen.
Vor drei Tagen berichteten zwei, drei DNM Blog´s über die kürzliche Ausfallzeit des Alphabay Market, da unser Bericht gezeigt hatte, dass der DNM für mehr als 36 Stunden offline war. Im Laufe der Zeit diskutierten Kunden, Anbieter und DNM-Forscher jedoch immer häufiger über “Exit Scam”-Theorien.
Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Alphabay Market in Kürze per Exit Scam abzieht, so berichten es uns zumindest einige Darknet Administratoren. Um sich selbst zu schützen, haben die Admins bislang noch keine genauen Details über die Hinweise verraten, da sie sonst eventuell sich selbst verraten könnten.
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Kurz-URL: https://tinyurl.com/alivendor
Exit-Betrug und Regulierungen stören die globalen Darknet-Märkte
Ein von der Blockchain-Forensik-Firma CipherTrace veröffentlichter Bericht hat nach einer Flut von Ausstiegsbetrügereien in den letzten Monaten erhebliche Störungen im Sektor der illegalen Darknet-Marktplätze beschrieben.
Trotz der Möglichkeiten für neue Marktplätze, die Nutzer der jetzt nicht mehr existierenden Plattformen zu übernehmen, stellt CipherTrace fest, dass es keine einzige Plattform gibt, die das westliche Volumen dominiert. Das Unternehmen schätzt, dass der auf Russland fokussierte Hydra-Markt jetzt der größte weltweit ist.
Es wird geschätzt, dass Hydra zwischen Juni 2019 und Juli 2020 einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat, obwohl es ausschließlich die osteuropäische Region bedient.
Während Darknet-Marktplätze in der Vergangenheit von einigen wenigen großen Akteuren dominiert wurden, scheint der Sektor jetzt eine größere Anzahl von Plattformen mit jeweils kleineren Nutzerbasen zu umfassen, berichtet CipherTrace. Das Unternehmen “beobachtet derzeit über 35 aktive Darknet-Märkte.
Die Landschaft hat sich schnell verändert. Alphabay Market, ein großer Darknet-Markt, der im Februar 2018 gestartet wurde und bis Januar dieses Jahres mehr als eine Million Nutzer angezogen hatte, ging im August offline und verschwand plötzlich mit den Geldern seiner Nutzer in Höhe von rund 30 Millionen US-Dollar.
Viele Nutzer der Plattform sind schnell zu anderen Marktplätzen abgewandert, darunter auch Icarus Markets, das jedoch ebenfalls innerhalb von drei Wochen nach dem Betrug von Alphabay Market verschwunden ist. CipherTrace geht davon aus, dass das Aus von Icarus nicht geplant war, da die Plattform kurz vor ihrem Ausstieg “sehr aufwendige Updates” durchgeführt hat:
“Es ist wahrscheinlich, dass der große Zustrom neuer Nutzer von Alphabay Market und ihre Einzahlungen Icarus reif für einen profitablen Ausstieg machten. Infolgedessen haben die Administratoren möglicherweise die Gelegenheit genutzt und sind früher als ursprünglich geplant ausgestiegen.”
CipherTrace stellte fest, dass der DeepSea-Markt seit mehr als einer Woche offline ist, was darauf hindeutet, dass die Strafverfolgungsbehörden keine Beschlagnahmung angekündigt haben, sondern einen weiteren Versuch unternommen haben.
Der Bericht stellte fest, dass White House Market und DarkMarket derzeit die größten Plattformen in der westlichen Welt sind und schätzungsweise jeweils mehr als 300.000 Nutzer haben.
CipherTrace ist der Meinung, dass die Nutzerbasis von White House Market nach den jüngsten Betrugsfällen um 50 % gestiegen ist, dass aber die hohen Sicherheitsanforderungen der Plattform den durchschnittlichen Dark-Market-Nutzer eher abschrecken und dass DarkMarket von technisch weniger versierten Nutzern bevorzugt wird.
Die Firma identifizierte auch zwei neue Darknet-Märkte, die im September gestartet wurden – Lime Market und Invictus Market, die vermutlich von den ehemaligen Administratoren von DarkBay und Imperiya betrieben werden.
Trotz der Eröffnungen, die durch die jüngsten Exit-Betrügereien entstanden sind, stellt CipherTrace fest, dass sich das Wachstum von Invictus “drastisch verlangsamt” hat, nachdem die ersten 10.000 Nutzer hinzugekommen sind, während Lime Market “ein sehr kleiner Markt zu sein scheint und sich voraussichtlich nicht zu einem nennenswerten Unternehmen entwickeln wird”.
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